[Brèves] Actualisation par le GAFI de la liste des pays sur liste grise et noire

Le Groupe d’actions financières a actualisé la liste des juridictions sous surveillance (liste grise).

Le GAFI identifie les juridictions dont les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) sont faibles dans deux documents publics du GAFI qui sont publiés trois fois par an. Le processus mis en place par le GAFI pour inscrire sur les listes publiques les pays dont les régimes de LBC/FT sont faibles s'est avéré efficace. En juin 2024, le GAFI a examiné 133 pays et juridictions et en a identifié publiquement 108. Parmi ceux-ci, 84 ont depuis lors procédé aux réformes nécessaires pour remédier à leurs faiblesses en matière de LBC/FT et ont été retirés du processus.

Sont à noter :

• l'entrée de l'Algérie, l'Angola, la Côte d'Ivoire et le Liban ;
• la sortie du Sénégal.

Liste à jour des juridictions sous surveillance (liste grise) :

• Afrique du Sud
• Algérie
• Angola
• Bulgarie
• Burkina Faso
• Cameroun
• Côte d'Ivoire
• Croatie
• Haïti
• Kenya
• Liban
• Mali
• Monaco
• Mozambique
• Namibie
• Nigeria
• Philippines
• République démocratique du Congo
• Soudan du Sud
• Syrie
• Tanzanie
• Venezuela
• Vietnam
• Yémen

Liste à jour des juridictions à haut risque (liste noire) :

• Corée du Nord
• Iran
• Myanmar

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