Le Quotidien du 14 août 2003 : Bancaire

[Brèves] Actualisation par le CRBF de la liste des pays non-coopératifs en matière de lutte contre le blanchiment

Réf. : Règlement CRBF n° 2002-01, 18 avril 2002, relatif aux obligations de vigilance en matière de chèques aux fins de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (N° Lexbase : L9181AZ3)

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le 22 Septembre 2013

Le Comité de la réglementation bancaire et financière (CRBF) vient de modifier l'annexe de son règlement n° 2002-01 du 18 avril 2002, relatif aux obligations de vigilance en matière de chèques aux fins de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (N° Lexbase : L9181AZ3), par arrêté du 9 juillet dernier (arrêté du 9 juillet 2003 modifiant l'annexe du règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 2002-01 du 18 avril 2002). Ainsi, sont retirés de la liste des pays qualifiés de "non-coopératifs dans la lutte contre le blanchiment" : Saint-Vincent et les Grenadines. Sont désormais considérés comme "non-coopératifs" selon le CRBF : la Birmanie, les îles Cook, l'Egypte, le Guatemala, l'Indonésie, Nauru, le Nigeria, les Philippines ainsi que l'Ukraine.

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